Клиент биржи Garantex получил оплату от контрагента рублями, украденными мошенниками. Трейдера сочли причастным к преступлению и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Их функции — объединить продавцов и покупателей, сопроводить и защитить сделки. — Все данные, необходимые для осуществления P2P-платежей, уже есть в приложении, так что вы просто выбираете…

Сервис ценится за возможность точной настройки для максимально объективной оценки рисков. Процедуры KYC представляет собой многоэтапную операцию, включающую сбор и анализ личной информации клиентов. Чтобы проверить эти данные, учреждения отправляют информацию множеству независимых сторонних проверяющих. Эти организации сравнивают ее с официальными базами данных, чтобы подтвердить, что информация верна и совпадает…